Según un comunicado del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, el intercambio de criptomonedas BitMEX se ha declarado culpable de violar la Ley de Secreto Bancario.
Esto se produce después de que las autoridades descubrieran que BitMEX había omitido deliberadamente establecer y mantener un programa adecuado contra el blanqueo de capitales.
Los fundadores de la empresa y un empleado también han admitido haber operado en Estados Unidos sin un programa adecuado de lucha contra el blanqueo de capitales, como exige la ley federal.
BitMEX se ha enfrentado a problemas legales en EE. UU. desde al menos 2022, con individuos asociados a la empresa condenados por violar la Ley de Secreto Bancario.
El fiscal estadounidense Damian Williams ha señalado la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con la ley estadounidense para proteger la integridad del sistema financiero.