El intercambio de criptomonedas KuCoin ha admitido su culpabilidad por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y ha acordado pagar casi 300 millones de dólares en un acuerdo con EE. UU.
Además, sus fundadores, Michael Gan y Eric Tang, han dimitido de sus cargos en la plataforma.
El acuerdo se presentó en un tribunal federal de Manhattan e incluye un decomiso de 184,5 millones de dólares y una multa de 112,9 millones. KuCoin también abandonará el mercado estadounidense durante dos años como parte del acuerdo.
Los fiscales habían expresado su preocupación por la falta de programas de lucha contra el blanqueo de dinero y de conocimiento del cliente por parte de la plataforma y por no haber exigido información de identificación a los clientes hasta julio del año pasado.
También se reveló que KuCoin no se había registrado en la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.