El regulador australiano ha tomado medidas contra 13 proveedores de servicios de remesas e intercambios de criptomonedas, y más de 50 siguen siendo investigados por posibles infracciones.
Según un comunicado del 17 de febrero del director general de AUSTRAC, Brendan Thomas, el regulador denegó la renovación del registro a seis proveedores porque personas clave habían sido condenadas, procesadas o acusadas de delitos graves que "repercutían negativamente en su honradez o integridad".
Además, se emitieron alertas a más de 50 operadores de remesas e intercambios de criptomonedas, indicando posibles medidas reguladoras, debido a la preocupación por posibles fallos a la hora de informar sobre actividades y transacciones sospechosas.
Thomas declaró:
"Las medidas enérgicas siguen al análisis de AUSTRAC, que reveló una falta de notificación y una notificación insuficiente sistémicas en los sectores de las remesas y los intercambios de divisas digitales".