Aux Cayes FinTech Co. Ltd, el operador del intercambio de criptomonedas OKX, ha admitido haber dirigido un negocio de transferencia de dinero sin licencia, infringiendo la normativa estadounidense contra el blanqueo de capitales.
Para hacer frente a estos cargos, la empresa ha acordado pagar multas superiores a 500 millones de dólares.
Tras una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., Aux Cayes FinTech Co. Ltd, la entidad detrás de OKX, ha resuelto estos cargos pagando 84 millones de dólares en multas y perdiendo 421 millones de dólares en comisiones obtenidas principalmente de clientes institucionales.
OKX reconoció en un comunicado el 24 de febrero que ciertos clientes estadounidenses habían accedido previamente a su plataforma global debido a problemas históricos de cumplimiento.
La empresa subrayó que estos clientes estadounidenses representaban solo una pequeña fracción de su base global de usuarios y confirmó que ninguno de ellos permanecía en la plataforma.
David Meister, abogado externo de OKX, ha declarado:
"El acuerdo de hoy no contenía absolutamente ningún cargo de blanqueo de dinero - Aux Cayes FinTech Co. Ltd., una de las muchas filiales de OKX, resolvió una investigación del Departamento de Justicia al reconocer que no había obtenido una licencia para operar como transmisor de dinero".
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