Las fuerzas de seguridad europeas detuvieron en enero a 17 personas vinculadas a un "criptobanco mafioso" acusado de blanquear más de 21 millones de euros (23,5 millones de dólares) en criptomonedas para grupos delictivos de China y Oriente Próximo.
Según un comunicado de Europol del 14 de mayo, estas actividades de blanqueo de capitales apoyaban a otras redes delictivas implicadas en el tráfico de migrantes y el narcotráfico.
Las autoridades españolas revelaron que la organización operaba un sistema informal clandestino de transferencia de dinero conocido como hawala, recibiendo a menudo pagos en criptomonedas.
Las detenciones incluyeron a 15 individuos en España, uno en Austria y otro en Bélgica. Las autoridades se incautaron de objetos valorados en 4,5 millones de euros (5 millones de dólares), entre ellos dinero en efectivo, criptomonedas, 18 vehículos, cuatro escopetas y diversos dispositivos electrónicos.