El Gobierno turco está elaborando una ley que otorgará a su autoridad supervisora de delitos financieros, MASAK, la autoridad explícita para congelar cuentas de criptomonedas, según informó Bloomberg el lunes.
Esta medida forma parte de una campaña más amplia contra el blanqueo de capitales y alinea al país con las normas internacionales establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El proyecto de ley propuesto facultaría a MASAK para investigar cuentas sospechosas en bancos, procesadores de pagos y, lo que es más importante, en plataformas de intercambio de criptomonedas.
La agencia también podría imponer límites a las transacciones y incluir en una lista negra las carteras vinculadas a actividades delictivas, lo que supondría una importante ampliación de su alcance regulador en el ámbito de los activos digitales.