El Banco Central de Irlanda ha impuesto una multa de 21,5 millones de euros (24,7 millones de dólares) a Coinbase Europe por incumplimientos graves de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
Las sanciones se producen tras una investigación que reveló que, desde abril de 2021, un fallo en el sistema de supervisión de transacciones de la empresa dejó sin supervisar más de 30 millones de transacciones, valoradas en más de 176.000 millones de euros y que representan el 31 % de su actividad, durante un periodo de 12 meses.
Como resultado, Coinbase Europe no presentó a tiempo 2.708 informes de transacciones sospechosas. La empresa admitió las infracciones, que también incluían controles internos inadecuados.
La multa, que forma parte de un acuerdo de conciliación, está pendiente de confirmación formal por parte del Tribunal Superior.