Operaciones con margen con bitcoin: Instrucciones paso a paso

Le contamos cuáles son los pros y los contras del comercio de margen con criptomonedas, cuál es el mejor intercambio y cómo minimizar los riesgos.

Muchas personas están ganando una fortuna poseyendo u operando con bitcoin (Bitcoin: BITCOIN). En realidad, comprar bitcoin y mantenerlo a largo plazo ofrece la posibilidad de enormes beneficios sin tener que estar pendiente del mercado todos los días.

Sin embargo, el potencial de duplicar o triplicar los beneficios puede depender de una sola operación, especialmente cuando se negocia con margen. Esa es la razón por la que tanta gente está renunciando a su trabajo para operar con bitcoins y altcoins a tiempo completo. El comercio de criptomonedas es la versión digital de la fiebre del oro de 1849 donde los ordenadores y el software de negociación han reemplazado a las palas y las cajas de esclusas.

Cualquier persona que sea nueva en la compra y el comercio de bitcoin en los intercambios puede sentirse un poco desalentada al principio. Sin embargo, el comercio de bitcoin y otras criptomonedas no es tan complicado cuando se comprenden los principios básicos. Así que vamos a echar un vistazo a los fundamentos de la negociación de criptomonedas y luego a examinar las ventajas y desventajas de operar con margen.

En cualquier intercambio el proceso es relativamente el mismo (a excepción de Shapeshift, que lo simplifica enormemente), ya que habrá un libro de pedidos con órdenes de compra y venta.

La estrategia más simple consiste en comprar una criptomoneda al precio de venta, lo que significa que otro operador ha puesto su pedido en el intercambio y está dispuesto a vender a este precio. Aunque el precio será ligeramente elevado, la orden se ejecutará casi inmediatamente.

Simplemente introduzca cuántas monedas desea comprar, mire el total del pedido, haga clic en comprar y confirme el pedido. Eso es todo, ya es el propietario de las monedas.

Los traders que están buscando comprar una moneda a un precio más competitivo generalmente colocan una orden de compra y esperan a que alguien las venda a ese precio. Esta suele ser la estrategia de la mayoría de traders, ya que la paciencia les permite asegurar la compra de criptomonedas a un precio bajo.

Sin embargo, no es seguro que consiga comprar al precio que desea, ya que las órdenes de compra nunca terminan llenándose, especialmente si el precio es muy inferior al precio estándar.

En el ejemplo de abajo, estoy buscando comprar PoSW por 0,00001601 en vez de comprarlo inmediatamente por 0,00001744. Después de introducir la cantidad que quiero comprar, hago clic en "Comprar" y aparece una orden de compra para ese precio. Ahora espero a que un traders complete mi pedido a este precio.

La diferencia numérica entre la orden de compra superior y la orden de venta superior se llama spread. Los creadores de mercado, como se les llama, colocan tanto órdenes de compra como de venta para aumentar la liquidez del mercado, idealmente, obteniendo un pequeño beneficio de la diferencia entre el spread.

La principal razón por la que tanta gente se siente atraída por el comercio de criptomonedas es su volatilidad, lo que significa que los precios se mueven drásticamente hacia arriba y hacia abajo, a veces en cuestión de segundos. Esta montaña rusa permite a los traders obtener grandes beneficios si son capaces de capitalizar esas enormes fluctuaciones de precios.

Para poder operar exitosamente con bitcoin y otras criptomonedas, los principiantes deben evitar emocionarse tanto si su cartera consigue beneficios como si se encuentra en rojo.

Los operadores que utilizan el análisis fundamental y el análisis técnico y que comprenden la relación recompensa/riesgo tienen el potencial de tomar decisiones lógicas, en lugar de emocionales. Esto es lo que separa a los traders profesionales que obtienen ganancias consistentes de los principiantes que suelen perder dinero.

Durante los últimos dos años, ha habido un número de intercambios de bitcoin que o bien se han ido al traste, han sido hackeados, o se han enfrentado a algún tipo de problemas de regulación. Sinceramente, ningún intercambio centralizado de bitcoin es un lugar seguro para guardar los fondos.

Por eso, la presión por un intercambio de criptomonedas descentralizado y de buena reputación es tema de discusión en estos días. Sin embargo, en este punto, la mayoría de los operadores todavía siguen confiando en algunas de las bolsas de bitcoin de mayor volumen, ya que ofrecen la mayor liquidez y facilidad de uso. Es importante señalar que los operadores deben mantenerse alejados de las bolsas chinas, ya que están en proceso de cierre por parte del gobierno chino.

En la actualidad, el mayor intercambio del mundo en términos de volumen es Bitfinex, con cientos de millones de dólares en operaciones diarias. Muchos traders también prefieren Bitstamp que también tiene más de 100 millones de dólares. Otros usan GDAX, el intercambio ofrecido por Coinbase, mientras que otros usan cualquiera del resto de intercambios más pequeños disponibles.

La mayoría de los grandes intercambios se centran principalmente en el comercio de BTC por USD y EUR, y en algunos casos, LTC, ETH y DASH. Los que quieren cambiar bitcoin por otras criptomonedas generalmente eligen un intercambio como Poloniex o Kraken.

Primero, compre bitcoin y muévalo al intercambio que haya elegido. En cuanto el bitcoin aparezca en la cartera BTC del intercambio, puede ser negociado, a menudo a cambio de dólares estadounidenses, un número de otras monedas tradicionales, y en algunos intercambios, una amplia gama de altcoins.

No es aconsejable dejar el bitcoin u otras criptomonedas en un intercambio durante un largo período de tiempo, sin embargo, los operadores diarios no tienen otra opción. Simplemente tenga en cuenta que este es solo uno de los muchos riesgos del trading de criptomonedas.

Una estrategia de negociación extremadamente rentable, pero arriesgada, es la negociación de márgenes. Esto simplemente significa que los operadores piden prestado capital a un tipo de interés relativamente alto para aumentar su apalancamiento. Si las cosas van bien, pueden conseguir enormes ganancias. Por otro lado, un error podría terminar por dejarles sin blanca, ya que están luchando contra las altas tasas de interés, los requerimientos de margen y la liquidación de órdenes, lo que significa que la posición se cierra con una pérdida total.

Existen intercambios que ofrecen un apalancamiento de 1:1, lo que significa que los operadores pueden tomar prestado el 100% de sus posesiones. Por ejemplo, un operador con un saldo de 1 BTC podrá negociar 2 BTC, aumentando el potencial de beneficios. Otras bolsas ofrecen márgenes de 2,5:1, 3,3,3:1, 20:1 y hasta 100:1. Con el margen de 100:1, me encuentro o bien con unos beneficios del 500% en tan solo unos minutos o sin fondos en un abrir y cerrar de ojos. Es más bien como jugar a las máquinas tragaperras en el casino, así que no lo recomiendo necesariamente.

Existen dos opciones cuando se negocia con margen, entrando en una posición larga (comprando y apostando que el precio sube) o entrando en una posición corta, (apostando a que el precio baja).

A continuación se muestra un ejemplo de cómo colocar una orden para introducir una posición larga:

A continuación se muestra un ejemplo de cómo colocar una orden para introducir una posición corta:

Para los operadores que están bastante seguros de que el precio se está moviendo en una dirección en particular, pueden utilizar el comercio de márgenes para capitalizar al máximo las decisiones correctas.

Cuando las cosas van bien, es obvio que los operadores pueden ganar una suma significativa de dinero apalancando el capital a través de la negociación de márgenes. Los operadores que entienden la gestión de riesgos deberían poder evitar perder todos sus fondos en unas pocas operaciones y tener el potencial de ganar mucho más dinero apalancando el capital que si tan solo utilizaran sus fondos personales.

Tenga en cuenta que el comercio de margen no es barato, ya que los fondos prestados están sujetos a altas tasas de interés. Estos cargos se retiran automáticamente en el momento en que se cierra una posición. Además, las operaciones que no se ejecutan según lo planeado a menudo terminan siendo liquidadas, dando lugar a una pérdida total.

Si una operación de margen va en la dirección equivocada, se requerirá que los individuos introduzcan fondos en su cuenta (llamada de margen) para evitar la liquidación de la orden. Si un operador no puede proporcionar más fondos para asegurar su orden, esta se cerrará automáticamente.

Bitfinex, CEX.IO, Whaleclub, GDAX y Bitmex ofrecen operaciones con márgenes, mientras que Bitstamp lo hará próximamente, pero aún se encuentra en la fase BETA.

Bitfinex ofrece el comercio de márgenes 3,3:1. En pocas palabras, los comerciantes pueden pedir prestados 7 $ por cada 3 $ que tienen en su cuenta. Puesto que Bitfinex es la mayor bolsa de bitcoin del mundo por volumen, es la mejor opción en la que comenzar.

CEX.IO ofrece el comercio de margen 3:1 y es una de las opciones más populares para los operadores, sin embargo, su proceso de verificación es bastante estricto.

Whaleclub ofrece un apalancamiento de 50:1 en criptomonedas y de 200:1 en pares de divisas. Se trata de un sitio muy adecuado para los traders que quieren maximizar sus operaciones de margen.

GDAX ofrece operaciones de margen 3:1. Hay que seguir un proceso antes de poder operar con márgenes, y esta plataforma está dirigida más bien a los inversores institucionalizados con un patrimonio neto de más de 1 millón de dólares.

Los inversores dispuestos a arriesgarse y que quieren maximizar sus ganancias, tal vez quieran operar con un margen de 100:1 en Bitmex. Cuando las cosas van bien, es como un cohete lanzándose a la luna, pero un pequeño movimiento en la dirección opuesta liquidará completamente ese orden. empiece con pequeñas cantidades.

Se requiere un poco de administración de riesgos para asegurar que los operadores aprovechen al máximo sus fondos apalancados. Los principiantes deben comenzar a operar con pequeñas cantidades en un margen de no más de 2:1. Idealmente, nunca utilice el 100% de sus fondos en una sola transacción.

Por ejemplo, coloque 1.000 $ dólares en una cuenta, pero emplear tan solo 100 $ de su capital personal con un apalancamiento 2X por transacción aún le dejaría con 900 dólares si su operación de margen no funciona.

A fin de cuentas, los traders deben decidir cómo de agresivos quieren ser con su estrategia de operaciones. Sin embargo, con la negociación de márgenes, los inversores tienen el potencial de obtener beneficios significativamente mayores que los que obtendrían con solo su capital líquido. Los inversores que son capaces de gestionar adecuadamente sus operaciones de margen pueden obtener ganancias sustanciales.

¿Es el comercio de margen adecuado para usted? La única forma de averiguarlo realmente es darle una oportunidad, empezando poco a poco, y haciéndose una idea de cómo se mueve el mercado.